Investigations

Les organisations, quel que soit leur secteur, sont confrontées à des problématiques comptables et de reporting complexes pouvant affecter considérablement leurs opérations. Les organisations et les institutions financières de premier plan font appel à nous pour bénéficier d’une expertise en matière de comptabilité et de reporting comptable et financier. Notre équipe internationale d’experts comptables assistent les clients sur des sujets complexes de traitements comptables, d’information financière et de règlementation. Notre objectif est de réagir rapidement, efficacement et en toute confiance pour maintenir et restaurer la crédibilité de l’information financière de votre organisation.

Les clients comptent sur nous pour résoudre leurs problèmes en limitant au maximum les impacts sur leurs opérations et émettre des recommandations pertinentes pour éviter la survenance de problèmes similaires. En cas de retraitements ou d’irrégularités potentielles, nos approches éprouvées nous permettent de recueillir efficacement des faits, de réaliser des entretiens, de reconstituer les états financiers, d’analyser les problèmes et d’évaluer les dommages. Nous préparons des rapports et présentations qui pourront être communiqués dans le cadre d’enquêtes réalisées par les régulateurs et pouvoirs judiciaires.

Aujourd’hui, les sociétés font l’objet d’une surveillance accrue et d’une pression importante dans le cadre de la guerre mondiale contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les enquêtes, qu’elles soient initiées en interne par les équipes Compliance ou Audit interne ou en externe par les régulateurs ou autres autorités de contrôle, sont souvent inévitables. Nos clients internationaux s’appuient sur notre expertise en matière d’investigation et nos solutions sur mesure en réponse à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), les sanctions et les crimes financiers. Les cabinets d’avocats, les régulateurs et les institutions financières font appel à nos services en tant que partenaire de confiance indépendant afin de mener à bien les enquêtes qui nous sont confiées.

La complexité des règlementations anticorruption, associée à l’efficacité croissante des autorités de contrôle qui sont de plus en plus coordonnées, obligent les entreprises à mettre en place des protocoles d’investigation solides. Ces protocoles permettent aux organisations d’évaluer la portée et la gravité de certains actes potentiellement non conformes. Les sociétés qui comprennent et remédient de manière responsable aux défaillances identifiées tirent davantage de bénéfice en interne et vis à vis des régulateurs. Les mesures correctrices peuvent comprendre la définition, l’implémentation et l’amélioration continue de programmes de gouvernance et de compliance. Nous aidons les organisations à éviter les manquements, et lorsque des allégations sont remontées, nous les assistons et leurs conseils juridiques dans la conduite d’enquêtes afin d’établir des faits fondés sur des approches, des outils et techniques Forensic de pointe.

Lorsque les risques d’entreprise se matérialisent, ceux-ci peuvent avoir un impact significatif sur les activités d’une organisation et entrainer des problématiques opérationnelles coûteuses. Les risques associés à des allégations de manquement dans la conduite des affaires entraînent souvent la nécessité de mener une enquête interne. Les grandes entreprises, les cabinets d’avocats et les autorités de contrôle, quel que soit leur localisation géographique, s’appuient sur nous, en tant que partenaire de confiance indépendant, pour répondre aux allégations, conduire des investigations, gérer les dommages collatéraux en lien avec la réputation de l’entreprise et atténuer les impacts financiers. Nos experts définissent et mettent en œuvre des stratégies d’investigation éprouvées et utilisent des technologies forensic de pointe. Ils recueillent et analysent des faits dans le but de mener à bien les enquêtes qui nous sont confiées.

Les entreprises internationales peuvent être amenées à communiquer des données dans plusieurs juridictions étrangères afin de répondre aux demandes de certaines autorités et/ou régulateurs, à des procédures de Discovery et à la conduite d’enquêtes. Des défis sont régulièrement associés à ce type de situations, notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles, la sécurité, ainsi que les barrières linguistiques et culturelles. Lorsque les sociétés sont confrontées à des problématiques juridiques ou règlementaires, il est essentiel de travailler avec des conseils qui disposent d’une connaissance approfondie de ces enjeux juridiques. Depuis plusieurs années, nous agissons en tant que partenaire de confiance indépendant pour le compte de multinationales et de cabinets d’avocats de premier plan. Nos équipes internationales bénéficient d’une expertise significative des juridictions locales et pourront vous assister à gérer ces sujets complexes.

Avec des bureaux localisés dans toutes les grandes régions géographiques, nos équipes locales sont prêtes à intervenir partout dans le monde. Comme de nombreux clients, nous disposons de centres de données sécurisés dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Émirats Arabes Unis, en Chine et en Australie. Nous proposons également une solution mobile permettant le déploiement rapide d’une équipe sur site, partout dans le monde, afin de mener à bien l’investigation, de la collecte à l’analyse et la production de documents.

Nos professionnels expérimentés ont une expertise approfondie des sujets en lien avec la protection des données personnelles, les lois et les règlementations locales en matière de secret des affaires. Les clients font régulièrement appel à nos équipes pluridisciplinaires pour des questions sur les lois et règlementations en vigueur dans les pays où ils opèrent. Nos spécialistes comprennent des avocats qui sont basés dans les régions où les données sont hébergées, parlent plus de 30 langues et dialectes, et ont une connaissance détaillée de la loi, ainsi que des cultures et coutumes locales.

La plupart des organisations internationales est confrontée aux problématiques de contrôle des exportations et de sanctions, et plus largement aux risques liés au fait de commercer. Les groupes internationaux et les cabinets d’avocats nous sollicitent régulièrement pour travailler à leurs côtés afin de se tenir informés des exigences règlementaires, ainsi que de prévenir et résoudre les défis en lien avec le contrôle des exportations et les sanctions. Nos clients s’appuient sur notre expertise et notre expérience en matière de contrôles des autorités, gestion des risques et compliance, ainsi que notre présence géographique internationale. Nous assistons nos clients à gérer ces problématiques complexes de contrôle des exportations et de sanctions et préconisons des actions concrètes, pragmatiques et auditables, dans le but d’améliorer le contrôle interne.

Les institutions financières font de plus en plus l’objet d’une surveillance importante de la part des régulateurs pour des questions concernant des obligations de reporting non financier, des allégations de malversation en lien avec des transactions financières ou dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de remédiation complexes. Ces sujets et enquêtes émanent d’un régulateur, d’un lanceur d’alerte, d’un ou de plusieurs employés ou de la presse et nécessitent une réponse rapide pour protéger les opérations et la réputation de l’entreprise. Dans la plupart des cas, des investigations internes doivent être menées. Les entreprises, les conseils externes et les régulateurs font appel à FTI Consulting en tant que partenaire de confiance indépendant pour conduire les investigations et mettre en œuvre des programmes de compliance efficaces.

Nous avons eu l’occasion de collaborer avec nos clients et leurs conseils juridiques sur des affaires complexes et parfois médiatisées, et avons contribué à résoudre avec succès de nombreuses problématiques règlementaires. Notre présence internationale nous permet de réaliser des recherches d’actifs dans plusieurs juridictions. Nous déployons des équipes partout dans le monde, multilingues, disposant d’une connaissance approfondie des cultures et coutumes locales et des méthodes d’investigation afin de mettre en place des solutions personnalisées en lien avec votre projet.

Les entreprises internationales sont confrontées à de vastes défis règlementaires, économiques et juridiques. Les perturbations d’activités importantes entrainent à la fois une incertitude et une instabilité sur le plan organisationnel. L’évolution des modèles de croissance, les restructurations, les réductions de personnel ou autres événements au sein de l’entreprise entrainent des situations de pression sur les salariés pouvant déboucher sur des actes de fraude ou des manquements. Les organisations nous engagent pour travailler sur des allégations d’irrégularités comptables, de conflits d’intérêts, de détournement d’actifs ou de contournement de la règlementation. Notre équipe de forensic accountants, d’experts comptables, d’experts financiers, d’analystes de données, de statisticiens, de spécialistes de la technologie et de la sécurité, ainsi que nos experts en intelligence économique passe au crible des données complexes et appliquent des méthodes d’investigation éprouvées pour aider les clients et agir en tant qu’enquêteurs indépendants.

Les organisations, quel que soient leur taille ou leur secteur d’activités, sont soumises à des accords signés avec les autorités qui nécessitent la nomination d’un monitor. Les autorités et régulateurs ont souvent besoin de désigner un monitor afin de s’assurer du respect des accords signés par les entreprises concernées. Depuis des décennies, nos experts en matière de compliance et sectoriels ont travaillé pour des monitors ou en tant que monitors indépendants sur ces sujets. Nous évaluons et contribuons activement à l’amélioration continue des programmes de compliance pour le compte de sociétés internationales performantes opérant dans tous les secteurs d’activités.

Nous bénéficions à la fois de la richesse de nos expériences en matière de monitorships et de notre expertise en matière de conformité règlementaire et de conduite d’investigations, sans être sujet à la problématique d’indépendance ou de conflit d’intérêt propre au métier d’auditeur. Notre approche éprouvée, combinée à l’expérience de nos équipes nous permettent de répondre efficacement et de façon économique, à vos besoins en matière de mise en place et d’amélioration continue de programme de compliance. Nous sommes indépendants et nous vous aidons à respecter vos obligations légales et de remédiation en lien avec l’accord signé avec le plus haut degré de professionnalisme.