Risque & Compliance

Les entreprises font face à des cadres règlementaires et standards de plus en plus complexes en matière de lutte contre la corruption (Sapin II, FCPA, UKBA, norme ISO 37001, etc.). Les autorités s’attachent à faire appliquer ces lois, avec une plus grande rigueur et une meilleure coopération internationale. Les organisations et leurs conseils s’appuient sur notre expertise pour les aider à évaluer et améliorer leurs programmes de compliance, ainsi que répondre aux attentes des parties prenantes (autorités, partenaires commerciaux, etc.) en matière de contrôle interne et d’amélioration continue. Nous intégrons les enjeux de nos clients dans notre approche afin de proposer des solutions adaptées. Nous assistons les organisations et leurs conseils dans la mise en place et l’évaluation de l’efficacité des programmes de compliance.

Les sociétés font l’objet d’une surveillance accrue de la part des autorités et assument une responsabilité croissante dans la lutte mondiale contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’attention des autorités entraine des évolutions et les entreprises ont l’obligation de se mettre en conformité avec les règlementations en vigueur sous peine d’être soumises à des sanctions et/ou des amendes importantes. FTI Consulting intervient régulièrement lorsque les organisations, les conseils juridiques et les régulateurs souhaitent bénéficier d’une expertise sur les sujets de blanchiment d’argent, de fraude, de sanctions et de lutte contre la corruption. Nous disposons d’une connaissance approfondie des lois et règlementations en vigueur et avons développé des méthodologies adaptées pour répondre à vos enjeux de gouvernance et de compliance.

De nombreuses sociétés sont soumises à un contrôle minutieux des autorités (Agence Française Anticorruption, Department of Justice, Serious Fraud Office) qui exigent la mise en œuvre de programmes de compliance efficaces. Dans certains cas, certaines entreprises sont soumises à la signature d’accords qui nécessitent un contrôle indépendant des autorités. Ces situations complexes requièrent aux organisations d’opérer dans un environnement de contrôle interne robuste et de mettre à jour les politiques traitant de la compliance régulièrement. Plusieurs organisations internationales nous font confiance pour la qualité de notre expertise. Nos experts en compliance sont largement reconnus pour évaluer, améliorer et contrôler les programmes de compliance mis en œuvre au sein des organisations. En cas d’allégations de fraude, corruption ou concernant d’autres malversations, nous pouvons vous assister à déployer un plan d’actions et communiquer avec vos parties prenantes.

Chaque organisation, quels que soient son implantation géographique ou son secteur d’activité, est confrontée à une multitude de risques stratégiques, financiers, opérationnels et de non-conformité. Ces risques sont liés à des facteurs internes comme les stratégies retenues, les initiatives, les processus, les employés, les données et la technologie, mais également à des facteurs externes tels que les conditions de marché, la réglementation, les contrôles des autorités et l’implication des parties prenantes. Les risques, qu’ils soient liés à la performance financière, en lien avec la corruption ou les sujets de diversité et d’inclusion, peuvent avoir un impact négatif sur les différents domaines d’intervention d’une entreprise. Les clients font appel à FTI Consulting pour développer et mettre en place des stratégies de gestion des risques efficaces qui identifient, évaluent et mitigent ces risques dans le but de créer de la valeur pour les opérations et de transformer ces risques en opportunités.